El Sepblac realiza, además, funciones de análisis estratégico a fin de identificar patrones, tendencias y tipologías en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
¿Quién está a cargo de la UIF?
“Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de este día”, informó la dependencia federal a través de redes sociales.
¿Cuál es la función de la UIF?
Entre sus funciones básicas está la recepción, análisis y difusión de información financiera para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo (FT) para ello articula con todo el sistema financiero y las autoridades competentes.
¿Qué significan las siglas UIF?
Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ...
¿Qué es el Sistema Nacional ALA CFT?
¿Qué significa ALA/CFT? Significa Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo.
¿Cómo hacer una denuncia en la UIF?
El Consejo Ciudadano proporcionará información agregada a través de las denuncias en su Línea Nacional 800 55 33 000, en donde ha recibido más de 8 mil llamadas.
¿Cómo reportar a la UIF?
Teléfono de atención: (503) 2593-7800.
¿Qué ley regula la UIF?
Una UIF es una entidad nacional centralizada que se encarga de recibir, analizar y transmitir a las autoridades competentes información sobre operaciones sospechosas.
¿Cuándo se da aviso a la UIF?
¿Cuándo se presenta? A más tardar el dia 17 del mes inmediato siguiente al día en que se realizó la operación.
¿Cómo saber si ya estoy registrado en la UIF?
Ingrese a la dirección electrónica: www.uif.gob.sv. Ingrese a la pestaña “registro de sujetos obligados” Consulte la guía de registro de sujeto obligado, que le mostrará los pasos que debe de seguir en el sistema.
¿Qué observaciones debe realizar la Unidad de Inteligencia Financiera?
La UIF debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente.
¿Cómo ingresan al lavado de activos?
Cuáles son los métodos del lavado de activos
- Compra de loterías o premios ficticios.
- Transferencias.
- Exportaciones ficticias de bienes.
- Fondos ilícitos.
- Exportaciones ficticias de servicios.
- Infiltración en organizaciones.
- Inversión extranjera ficticia.
- Sustitución de deuda externa.
¿Dónde se denuncia el blanqueo de capitales?
La Fiscalía Europea es competente para enjuiciar delitos que afecten a los intereses financieros de la UE. Se trata de actos intencionados —los denominados «delitos PIF», como fraude, corrupción, blanqueo de capitales y malversación— que pueden tener un impacto negativo en el dinero de los contribuyentes de la UE.
¿Qué es una operación inusual en lavado de dinero?
Es la Operación o conducta de un Cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por la Aseguradora o Afianzadora, declarada a éstas, o con el perfil transaccional inicial o habitual de dicho Cliente, en función al origen o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de ...
¿Cuáles son los riesgos de lavado de activos?
Entre los riesgos que involucra el lavado de activos destacan los: Sociales: al favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al delincuente legitimar el producto del delito. Económicos: al producir distorsiones en los movimientos financieros e inflar industrias o sectores más vulnerables.
¿Qué es una operación sospechosa en lavado de dinero?
Operaciones Sospechosas: Son aquellas que por su condición de inusualidad o por indicio, evidencia o prueba, sean determinadas como tales por el Oficial de Cumplimiento y en caso que lo considere necesario, por el Comité de Análisis y Reporte de Operaciones Sospechosas, posterior a un análisis cuidadoso, diligente, ...
¿Qué situaciones se pueden denunciar?
¿Qué tipos de denuncias puedo realizar?
- faltas a la probidad administrativa.
- mal uso de recursos.
- robo / hurto.
- tráfico de influencias.
- maltrato / acoso laboral.
- acoso sexual.
- discriminación arbitraria.
- conflicto de interés.
¿Quién puede presentar una denuncia?
Deber de denunciar Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.
¿Qué se necesita para hacer una denuncia?
Requisitos para presentar una denuncia
- El nombre de la persona que denuncia, o en su caso, de su representante.
- El domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia.
- La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que cuente para probar su dicho.
¿Quién no puede ser oficial de cumplimiento?
Limitaciones para ser Oficial de Cumplimiento:
No pertenecer a la administración de la Empresa. No pertenecer a los órganos sociales, ni de auditoría o control interno o externo (revisor fiscal). No fungir como Oficial de Cumplimiento en más de diez (10) Empresas.
No pertenecer a la administración de la Empresa. No pertenecer a los órganos sociales, ni de auditoría o control interno o externo (revisor fiscal). No fungir como Oficial de Cumplimiento en más de diez (10) Empresas.
¿Qué es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es el que resulta del uso de cualquier tipo de bien que sea obtenido por la comisión de algún delito. Siendo este, el principal ilícito cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero.
¿Qué es una entidad colegiada?
Las Entidades Colegiadas son personas morales reconocidas por la legislación mexicana, conformadas por personas que realicen tareas similares relacionadas a algún tipo de Actividad Vulnerable.
¿Qué es el umbral de identificación?
Umbral de identificación. Es el importe que la ley establece para que los sujetos obligados cumplan con las demás obligaciones contenidas en la LFPIORPI. Realizar actividades por importes menores a este umbral NO genera obligación alguna en la LEFPIORPI. Umbral de aviso.
¿Qué es la restriccion de efectivo?
RESTRICCIÓN DE USO DE EFECTIVO Y METALES
La LFPIORPI establece en ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos.
La LFPIORPI establece en ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos.
¿Qué es un umbral de identificacion?
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos el umbral de identificación se entiende como el importe que la ley establece para que los Sujetos Obligados (SO) cumplan con las demás responsabilidades contenidas en la LFPIORPI.
¿Cuáles son los sujetos obligados?
Un Sujeto Obligado es una persona jurídica o natural que esté sometida a las obligaciones establecidas en las leyes de Prevención de Lavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo.
¿Cuáles son los sujetos obligados de la ley?
Son los entes públicos, los partidos políticos, las agrupaciones políticas, así como los entes privados que reciban recursos públicos y los demás que disponga la Ley.
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